Reportes de bancos permitieron abrir 139 investigaciones penales

El presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc), Martín Naranjo, informó que en los últimos tres años (2015-2017) se han reportado 13,138 operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Fruto de estos reportes, se elaboraron 158 informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó.

Refirió que para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema.

“El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a Asbanc estamos atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó.

Naranjo resaltó el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento (los que reportan las operaciones sospechosas) y reiteró el compromiso de Asbanc de apoyar -con información y recursos- para que estos oficiales cumplan con sus responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes organismos del Estado, aplicando las normas vigentes”, indicó.

Manifestó que los bancos se esfuerzan permanentemente por tener políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua.

Naranjo dijo que las entidades del sistema financiero peruano reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos, lo que representó un crecimiento del 16% más que en el 2016. En tanto, en lo que va del año (enero-mayo de 2018), ya se han reportado 2,500 nuevas operaciones de este tipo,