Cusco: Fiscalía solicita levantamiento de secreto bancario de Edwin Licona

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio pidió en setiembre pasado, el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de los investigados por el presunto delito de lavado de activos, Edwin Licona actual gobernador regional de Cusco, René Concha exgobernador regional y Gorky Bejar Mejía.

La denuncia sobre el presunto delito de lavado de activos fue presentada el 21 de noviembre del 2014, sobre el extravió de 85 mil galones de combustible cuando Licona, se desempeñaba como supervisor general del Plan Copesco del Gobierno Regional del Cusco en el 2012. La entidad adquirió 280 mil galones de combustible para la obra “Mejoramiento de la carretera Yaurisque-Ranraccasa-Paruro”.

La fiscalía pide en relación al secreto bancario conocer las cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes de los investigados, movimientos de cuentas, cheques girados, cheques de gerencia, préstamos, hipotecas entre otros. Sobre el levantamiento del secreto tributario pide información pública y no pública, órdenes de fiscalización, delcraciones juradas anuales, etc. 

Mientras tanto sobre el levantamiento de la reserva tributaria se requiere la titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos, letras, entre otros.