En un megaoperativo, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Policía Nacional allanaron cinco propiedades e incautaron tres inmuebles en simultáneo, vinculadas a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y ubicadas en Tumbes y Lima.
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La medida fue autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Zarumilla, que despacha Daysi Vitalia Jiménez Araujo, quien autorizó la incautación de tres inmuebles de propiedad de los imputados Elver Guevara Gonzales y Madelina Tolentino Salvador.
Asimismo, la magistrada aprobó la medida de allanamiento de otros cinco inmuebles, de los cuales cuatro están ubicados en el distrito de Aguas Verdes y uno en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima.
La intervención estuvo dirigido por el fiscal provincial Deivis Marlo Juárez Jaramillo y las fiscales adjuntas Shirley Peggy Alhelí Montero Varillas y Zoila Victoria Capuñay Sipiran, contó con el apoyo de los Departamentos Desconcentrados de Investigación de Lavado de Activos Provenientes del Crimen Organizado de Piura y La Libertad, así como agentes de la Policía Nacional del Perú.
LOS HECHOS
La investigación a cargo del fiscal Deivis Marlo Juárez Jaramillo, se originó a inicios de setiembre del año 2020 con la detención del ciudadano ecuatoriano Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, en el distrito de Aguas Verdes, quien transportaba consigo la suma de un millón de dólares americanos.
Asimismo, en el trayecto de la investigación se incorporó a nuevos investigados quienes conformarían una organización criminal destinada a lavar dinero producto del tráfico ilícito de drogas.
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Dicha agrupación delictiva estaría integrada por ciudadanos peruanos y ecuatorianos quienes transportan sumas de dinero en moneda extranjera provenientes del vecino país del Ecuador para ingresarlo a casas de cambio del mercado informal y darle una aparente legalidad.
El operativo realizado con éxito tuvo como finalidad obtener mayores elementos de convicción, así como encontrar efectos del delito que permitirán ejercitar una adecuada actividad probatoria para demostrar la comisión de los delitos investigados y la vinculación de estos con los presuntos autores.
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