Equipo Especial Lava Jato pide información sobre hijo de Josef Maiman

El Equipo Especial de la Fiscalía solicitó a las autoridades de Estados Unidos que le remitan información sobre las cuentas bancarias de Ohad Maiman, hijo del cuestionado empresario peruano-israelí Josef Maiman.

El requerimiento es parte de la investigación seguida al expresidente Alejandro Toledo por recibir sobornos de la empresa Odebrecht a fin de que se le adjudique la obra Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

PEDIDO

En el documento se precisa que la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones (UCJIE) curse asistencia a EE.UU. con el fin de que se remita información sobre la cuenta N°820189637 del Chase Bank de Nueva York, que tiene como beneficiario a Amos TV, y sobre la cuenta N°51911103NA del City Bank de Nueva York, que tiene como titular al hijo del examigo de Toledo.

El pedido busca conocer los movimientos de esas cuentas entre enero del 2010 y diciembre del 2014.

Según la disposición fiscal, las autoridades de EE.UU. deben facilitar los estados de cuenta, movimientos bancarios y transferencias a dichas cuentas, documentación de las transferencias del exterior enviadas y recibidas, lugar de origen y destino, y el sustento del origen de los fondos.

En el caso de Amos TV, se solicita que se remita los documentos de la constitución de esta empresa, entre otros.