Eva Fernenbug viajó a paraíso fiscal antes de comprar mansión

Apenas dos días después de que Correo destapara que Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, adquirió al contado una lujosa mansión de $3'750,000 en Las Casuarinas (Surco), la mencionada ciudadana belga partió rumbo a Estados Unidos (EE.UU.), donde reside su hija, la ex primera dama Eliane Karp.

Según el reporte oficial de Migraciones, al que accedió este diario, Fernenbug salió del país el jueves 24 de enero último a las 11 y 23 de la mañana a través de la aerolínea Lan.

Karp se encuentra en EE.UU. desde el 4 de enero pasado, de acuerdo con Migraciones.

El martes 22 de enero último, Correo había destacado en portada una investigación periodística que revelaba aquella millonaria compra, realizada sin crédito bancario alguno y cuyo financiamiento real es desconocido hasta la fecha.

En esta última ocasión, Eva Fernenbug permaneció 40 días en suelo peruano, pues había llegado a Lima el 15 de diciembre último, procedente de Holanda.

Travesía Panameña. El registro migratorio de Fernenbug revela además que la suegra de Toledo estuvo en Panamá -durante dos días- una semana antes de la operación inmobiliaria, que se concretó el 26 de julio del 2012.

Aquella nación es un centro de las finanzas considerado por varios países como un "paraíso financiero", es decir, donde hay ausencia o insuficiencia de penalización contra el blanqueo de dinero; se permite la existencia de cuentas bancarias anónimas, cifradas y numeradas; no se controlan las transacciones financieras; y el secreto bancario estricto impide al banquero revelar a las autoridades el nombre del beneficiario de una transferencia o del titular de una cuenta.

La madre de Eliane Karp viajó a Panamá el 17 de julio pasado, luego de permanecer una semana en Lima.

Dos días después, el 19 de julio, retornó a la capital peruana. Se desconocen las razones de aquella breve travesía.

Sin embargo, es un hecho que luego de esa visita al conocido centro financiero, Fernenbug efectuó una transferencia bancaria desde una cuenta extranjera -por la suma de $ 3'297,603-el 25 de julio último, a nombre de los entonces dueños de la residencia en Las Casuarinas, según documentos notariales.

Cabe anotar que el abogado y apoderado de la suegra del exmandatario es representante en el Perú de al menos cuatro empresas privadas de Panamá, de acuerdo con Registros Públicos.

Se trata de David Eskenazi, quien según la base de datos de los "poderes otorgados por sociedades constituidas o sucursales establecidas en el extranjero", representa a las compañías panameñas The Wood Inc., Onset Developments Inc., Montbelle Finance Inc. y Minglow Associates S.A.

Como se recuerda, la notaría Murguía Cavero, donde se inscribió la escritura pública de la compra-venta del inmueble de 2500 metros cuadrados, "rectificó" de manera extraña la minuta correspondiente, en la cual se había dejado constancia de que "no se acreditó medio de pago" de los casi $4 millones

Ante la revelación de Correo sobre esa aparente irregularidad, el viernes último la notaría manifestó que había cometido un error, seis meses después de la adquisición.

TURISTA BELGA. Los movimientos migratorios de Eva Fernenbug (85 años) indican que para ingresar a nuestro país utilizó dos pasaportes otorgados por Bélgica.

Su primer ingreso al Perú fue registrado en el 2002, durante el régimen presidencial de su yerno. Aquel año permaneció 21 días en suelo peruano.

La progenitora de Eliane Karp visitaba la nación peruana una o dos veces al año.

El periodo más extenso que se quedó en el país fue de más de 8 meses, entre setiembre del 2010 y mayo del 2011.

La mayoría de sus entradas a nuestro país las realizaba desde España.

COMISION INVESTIGADORA. Al respecto, el legislador Juan Díaz Dios, de Fuerza 2011, señaló ayer a este diario que su bancada insistirá para que se forme una comisión investigadora en el Parlamento sobre la compra de una mansión por parte de la suegra de Toledo, más aún ahora que se sabe que esta viajó a Panamá antes de la operación.

"Evidentemente, cuando todo el país tenga acceso a esta información sobre el registro migratorio de Fernenbug, cualquier persona que tenga dos dedos de frente pediría que se aclare el origen de los fondos. Se trata de un viajecito nada menos que a un país conocido como 'paraíso fiscal'", comentó indignado.

El congresista sostuvo que el Parlamento debería investigar a fondo el caso, porque está implicado un expresidente que ha manejado fondos del Estado.

"Con más razón que nunca, ahora tenemos que solicitar que se forme un grupo investigador. Este es un tema de transparencia que todos los peruanos requerimos", señaló.

Asimismo, ayer se presentó en el Congreso una moción de orden del día para constituir una comisión investigadora encargada de hacer indagaciones sobre la compra-venta del inmueble por un plazo de 180 días.

El texto señala que su propósito es "identificar el origen de los fondos que fueron destinados a cancelar el precio de venta del citado contrato, así como su posible procedencia de actos de corrupción durante la gestión presidencial de Alejandro Toledo Manrique".

RESPUESTA CHAKANA. Al respecto, el dirigente de Perú Posible Juan Sheput señaló que desconoce el movimiento migratorio de Eva Fernenbug, pero confía en lo dicho por Toledo acerca de que brindará las explicaciones requeridas ante las instancias pertinentes.

"Desconozco la información sobre los viajes de la señora a diversos países. Confío en que se brindará toda la información necesaria, pero Perú Posible va a evitar cualquier circo mediático, ya que se trata de una persona de 86 años", comentó a este medio.

Sin embargo, Sheput sostuvo que "indiscutiblemente" este hecho ha afectado al partido de Alejandro Toledo, pues "cualquier escándalo mediático tiende siempre a confundir a la ciudadanía".

Investigación preliminar. La 48 Fiscalía Penal continúa con la indagación preliminar a la pariente política del expresidente Toledo, bajo la presunción de haber cometido lavado de activos por la compra de la residencia ubicada en la calle Cascajal, urbanización Panedia, en Las Casuarinas.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que debería investigar el caso, aún persisten dudas sobre su imparcialidad, pues el jefe de esta entidad, Sergio Espinosa, fue un alto funcionario público durante el gobierno de Toledo.