Lavado de activos mueve $10 mil millones al año

Unos $10 mil millones provenientes de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, extorsión y corrupción, ingresan cada año al sistema financiero y empresarial del país (lavado de activos), estimó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

De ese monto, entre $3 mil y $4 mil millones provienen de actos de corrupción, que comprometen tanto a funcionarios de la administración pública como a gente del sector privado.

Explicó que los dineros de origen ilícito entran a circular en el país a través de los bancos, cajas rurales, casinos, tragamonedas. "También aparecen premios jugosos que se entregan a personas que son sorprendidas", anotó.

Peláez refirió que el Ministerio Público ha creado el Subsistema de Lavado de Activos, nombrando dos fiscalías superiores, cuatro fiscalías provinciales, doce fiscales adjuntos, un equipo de peritos, que trabajarán a nivel nacional en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

FACHADA. El superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza, dijo que la economía peruana es muy abierta, por ejemplo: "En el sector construcción hay la costumbre de formar una empresa para hacer un edificio; se cancela la empresa y se forma otra, que también hace otro edificio, lo que complica su fiscalización", precisó.

Dijo que comercio exterior es otro sector en el que también se dan casos de lavado de activos, tanto en exportación como importación.

Adelantó que a fin de año, se prepublicará el proyecto que regula los sistemas de prevención de lavado de activos orientado al sistema financiero, con un enfoque basado en riesgos.

La norma propondrá que los bancos no deberán tratar por igual a todos sus clientes u operaciones, sino que deberán verificar cuáles son las de mayor riesgo.