2025-7-5
La Oficina de Peritajes del Ministerio Público no logró emitir un informe contable sobre las adquisiciones de propiedades del investigado
2025-6-13
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Ga...
2025-6-11
Recientemente, se ha confirmado que “Cuchillo” utilizó una serie de empresas para ocultar sus ganancias ilícitas y facilitar el lavado de activos...
2025-5-24
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a través de una demanda de hábeas corpus que la fiscal Ana Zegarra incumplió el plazo razonable en inves...
2025-4-12
Ministerio Público lo acusa de triplicar sus ingresos cuando desempeñó el cargo de alcalde en Mariano Melgar, entre los años 2015 y 2018
2025-4-10
El líder de Perú Libre celebró esta decisión y dijo que después de 10 años de investigaciones no hay desbalance patrimonial y que no recibió 15 m...
2025-4-8
El congresista tuvo ingresos por 369 mil soles en los 4 años de alcalde, pero según la Fiscalía, tuvo gasto por un millón de soles en la construc...
2025-3-12
Actualmente son supervisadas por Mincetur. Regulador del sistema financiero publicó proyecto de norma para que implementen sistemas contra el bl...
2025-2-11
Pareja es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, trata de personas y favorecimiento de la prostitución
2025-1-13
El fiscal Germán Juárez solicita 26 años y 6 meses de cárcel para el expresidente y la exprimera dama por presunto lavado de activos.
2024-10-30
Los imputados habrían adquirido lotes de terrenos, bienes inmuebles y unidades vehiculares, pero, no acreditaban la legalidad y la procedencia de...
2024-10-18
Burgomaestre de Pucalá, José Estela, afronta juicio por realizar compras y depósitos bancarios por más de 200 mil soles en el 2011, pese a que es...
2024-10-9
Se dispuso la misma medida contra los empresarios Joaquín Aquino y César Eugenio investigados por presuntos delitos de organización criminal, col...
2024-9-24
Las nuevas investigaciones hunden al excómico. La empresa donde trabajaba su asistente se relaciona con la familia Miu Lei. Ella asumió el cargo ...
2024-9-16
El presentador de televisión es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Como se recuerda, hace unos días se le impuso una orden ...
2024-9-8
Luis Molina, hoy alto funcionario de la Municipalidad de Lima, a pesar de que tiene una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de...
Abogado penal explicó que “Chibolín” pude ser investigado por los delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias
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