2023-9-16
Chofer y su amigo tenían 16 mil soles, 27 mil dólares y 80 mil bolivianos
Huancayo2023-8-19
El ex Jefe de Estado es acusado por delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur
Política2023-6-13
La investigación se inició tras la detención de José Manuel Landa Ostos, quien portaba 87,000 dólares y que no habría podido justificar la proced...
Perú2023-5-12
Domingo Pérez presentó acusación contra exmandatario, a quien acusa de integrar una organización criminal que recibió 12 millones de dólares
Política2023-5-1
Parlamentaria compró una casa en Miraflores a los 23 años con un valor de caso medio millón de soles y no habría recibido una adelanto de herenci...
Política2023-4-28
Fiscalía realizó diligencia como parte de la investigación a la organización criminal Las nenas de Carlos
Arequipa2023-4-18
Ministerio Público y la Policía allanaron tres inmuebles en Trujillo en donde funcionan grifos. Fiscal del Equipo de Lavado de Activos de La Libe...
Política2023-4-2
La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La...
Lambayeque2023-3-10
Los vehículos que en su momento fueron declarados como propiedad de Víctor Hugo Rivera, ahora tienen otros dueños
Arequipa2023-3-5
La Procuraduría advierte que los involucrados amasaron S/ 2 millones luego de haber aprobado más de 300 tesis de la especialidad de Educación
Perú2023-3-1
José Luis Quispe Taco se desempeñaba como secretario de prensa de la organización política “Se demostró con obras” cuando se realizó el delito
Política2022-11-24
La decisión de la sala que preside César San Martín podría afectar a otros investigados, como Keiko Fujimori, quien también es investigada por la...
Política2022-11-16
El Ministerio Público identificó que pagos a Cerrón de parte de casas de estudio no tienen una documentación que los respalde. Son más de S/53 mi...
Huancayo2022-11-12
Alega dolor lumbar que no le permite caminar. Presenta certificado médico de cinco días de reposo; por lo que reprograman la diligencia para est...
Lambayeque2022-9-30
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
Política2022-9-29
Recibió 8 años de pena privativa, con esta sentencia sería excluido de la carrera electoral
Arequipa2022-9-24
Habría edificado inmuebles con recursos de dudosa procedencia cuando era alcalde del distrito de Pomata entre el 2011-2014.
Puno2022-9-23
Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...
Política2022-9-21
José Quispe Taco, Angélica Rojas Casani, Lily Lira Aguilar, Marco Quispe Taco y Américo Quispe Taco también son procesados.
Arequipa2022-9-18
El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...
Lima2022-9-12
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.
Política2022-9-6
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
Política2022-8-20
El alcalde del distrito de San Juan del Oro amasó su fortuna desfalcando las arcas municipales, pero la fiscalía de lavado de activos le arrebató...
Puno2022-8-17
Señaló que la policía desestimó acusaciones en su contra sobre tener propiedades en Cusco, pero espera decisión de Fiscalía.
Ayacucho2022-8-16
Según la Policía, la mujer realizaba sus actividades cotidianas con normalidad. También detuvieron a 2 de sus familiares.
Arequipa2022-5-16
Mandatario estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
Política2022-5-16
Eliane Karp, Pilar Nores, Nadine Heredia y Lilia Paredes han afrontado problemas con la justicia. Nancy Lange fue citada como testigo en 2018 por...
Política2022-5-14
Lilia Paredes optó por el silencio, incluso, antes de escuchar las preguntas de fiscal Luz Taquire. Presunto delito cometido sería de negativa a ...
Política2022-5-13
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
Política2022-4-27
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda Lo...
Lima2022-4-3
El director de la División de Lavado de Activos aseguró que en el piso 12 de la Dirincri, área consumida por las llamas, “no se tenía documentos”...
Actualidad2022-4-3
Tras el siniestro ocurrido en la Dirincri, el director de la División de Lavado de Activos indicó que se realizará un “inventario” de la document...
Actualidad2022-4-3
El siniestro, concentrado en el piso 12 de la sede policial, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, se reportó a las 5:42 pm. Seren...
Actualidad2022-3-30
También dispuso que la fiscalía deberá determinar, en un plazo de 15 días, si archiva la investigación en su contra por lavado de activos o si fo...
Política2022-3-28
El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...
Política2022-3-12
Hay cuatro subsistemas especializados del Ministerio Público que vienen investigando casos de presunta corrupción ligada a la gestión de Pedro Ca...
Política2022-3-10
Fray Vásquez Castillo, uno de los visitantes de la casa de Sarratea, en Breña, usaba para trasladarse los vehículos de las empresas de seguridad ...
Política2021-12-16
Las investigaciones contra el también conocido como “Maycol” han sido declaradas complejas, al existir elementos de convicción sobre los delitos ...
Ica2021-12-13
Es citado a declarar junto a su pareja y exfuncionarios municipales que lo acompañaron en su gestión municipal 2007 - 2010
Lambayeque2021-11-27
El humorista continuará en libertad bajo la modalidad de comparecencia con algunas restricciones. El Poder Judicial le dictó impedimento de salid...
Lima2021-11-24
El comediante Alfredo Benavides negó ser el testaferro del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, en la adquisición de tres inmueble...
Actualidad2021-11-23
La conductora se refirió al caso del comediante, que es investigado junto a otras personas, por el presunto lavado de activos con supuesto dinero...
Espectáculos2021-11-23
En sesión virtual, el comediante Alfredo Benavides habló sobre las adquisiciones de diversas propiedades en las que participó.
Lima2021-11-23
Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...
Lima2021-11-23
Según el informante, el exburgomaestre adquirió distintas propiedades a nombre del humorista, quien es investigado por el delito de lavado de act...
Lima2021-11-22
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, al ser vinculado en el pre...
Actualidad2021-10-25
Descarta que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
Política2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
Política2021-10-24
La también titular del Midis es investigada por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación civil de Vlad...
Política2021-10-21
Gian Marco Velásquez Arquiño constituyó una empresa con S/ 15 mil de capital cuando tenía 18 años, por eso la Fiscalía lo investiga
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