• Política
  • Perú
  • Mundo
  • Deportes
  • Economía
  • Espectáculos
  • Tendencia
  • Videos
Logo de diariocorreo
  • AREQUIPA
  • AYACUCHO
  • CHIMBOTE
  • CUSCO
  • HUANCAVELICA
  • HUANCAYO
  • HUÁNUCO
  • ICA
  • LA LIBERTAD
  • LAMBAYEQUE
  • LIMA
  • PIURA
  • PUNO
  • TACNA
  • TUMBES

Lavado de activos

Huancayo

2023-9-16

Huancayo: policías los detienen con más de 100 mil soles

Chofer y su amigo tenían 16 mil soles, 27 mil dólares y 80 mil bolivianos

Huancayo
Rosario Rodríguez Velazco
Huancayo: policías los detienen con más de 100 mil soles
Política

2023-8-19

Juicio del expresidente Alejandro Toledo se dará este 11 de setiembre

El ex Jefe de Estado es acusado por delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur

Política
Redacción Diario Correo
Juicio del expresidente Alejandro Toledo se dará este 11 de setiembre
Perú

2023-6-13

Fiscalía de Tumbes allana cinco inmuebles de una red vinculada a la minería ilegal

La investigación se inició tras la detención de José Manuel Landa Ostos, quien portaba 87,000 dólares y que no habría podido justificar la proced...

Perú
Fernando Castillo Fuentes Rivera
Fiscalía de Tumbes allana cinco inmuebles de una red vinculada a la minería ilegal
Política

2023-5-12

Pedro Pablo Kuczynski: Fiscalía pide 35 años de prisión contra expresidente por lavado de activos

Domingo Pérez presentó acusación contra exmandatario, a quien acusa de integrar una organización criminal que recibió 12 millones de dólares

Política
Glademir Anaya
Pedro Pablo Kuczynski: Fiscalía pide 35 años de prisión contra expresidente por lavado de activos
Política

2023-5-1

Sigrid Bazán es investigada por lavado de activos ¿cuáles son los argumentos de la Fiscalía?

Parlamentaria compró una casa en Miraflores a los 23 años con un valor de caso medio millón de soles y no habría recibido una adelanto de herenci...

Política
Glademir Anaya
Sigrid Bazán es investigada por lavado de activos ¿cuáles son los argumentos de la Fiscalía?
Arequipa

2023-4-28

Arequipa: Incautan medio millón de dólares de local Queens por investigación de lavado de activos

Fiscalía realizó diligencia como parte de la investigación a la organización criminal Las nenas de Carlos

Arequipa
Redacción Diario Correo
Arequipa: Incautan medio millón de dólares de local Queens por investigación de lavado de activos
Política

2023-4-18

La Libertad: Incautan bienes vinculados a Joaquín Ramírez tras investigación por lavado de activos

Ministerio Público y la Policía allanaron tres inmuebles en Trujillo en donde funcionan grifos. Fiscal del Equipo de Lavado de Activos de La Libe...

Política
Alan Benites Guillen
La Libertad: Incautan bienes vinculados a Joaquín Ramírez tras investigación por lavado de activos
Lambayeque

2023-4-2

Lambayeque: Investigan por presunto lavado de activos a Los Gayoso

La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La...

Lambayeque
Elly Melissa Romero Zavaleta
Lambayeque: Investigan por presunto lavado de activos a Los Gayoso
Arequipa

2023-3-10

Alcalde de Arequipa investigado por lavado de activos por poseer carros y predios

Los vehículos que en su momento fueron declarados como propiedad de Víctor Hugo Rivera, ahora tienen otros dueños

Arequipa
Redacción Diario Correo
Alcalde de Arequipa investigado por lavado de activos por poseer carros y predios
Perú

2023-3-5

Lambayeque: investigan por lavado de activos a exdirectivos de la UNPRG

La Procuraduría advierte que los involucrados amasaron S/ 2 millones luego de haber aprobado más de 300 tesis de la especialidad de Educación

Perú
Elly Melissa Romero Zavaleta
Lambayeque: investigan por lavado de activos a exdirectivos de la UNPRG
Política

2023-3-1

Arequipa: Sentencian a excandidato a la municipalidad de Cayma por lavado de activos

José Luis Quispe Taco se desempeñaba como secretario de prensa de la organización política “Se demostró con obras” cuando se realizó el delito

Política
Redacción Diario Correo
Arequipa: Sentencian a excandidato a la municipalidad de Cayma por lavado de activos
Política

2022-11-24

Ollanta Humala: Sala Penal dictará sentencia sobre casación el 20 de diciembre

La decisión de la sala que preside César San Martín podría afectar a otros investigados, como Keiko Fujimori, quien también es investigada por la...

Política
Redacción Diario Correo
Ollanta Humala: Sala Penal dictará sentencia sobre casación el 20 de diciembre
Huancayo

2022-11-16

Vladimir Cerrón no puede demostrar pagos de universidades

El Ministerio Público identificó que pagos a Cerrón de parte de casas de estudio no tienen una documentación que los respalde. Son más de S/53 mi...

Huancayo
Daniel Mitma
Vladimir Cerrón no puede demostrar pagos de universidades
Lambayeque

2022-11-12

Acusado Max Ayora se enferma el día que juez lo cita a audiencia

Alega dolor lumbar que no le permite caminar. Presenta certificado médico de cinco días de reposo; por lo que reprograman la diligencia para est...

Lambayeque
Miguel Cabrera Vásquez
Acusado Max Ayora se enferma el día que juez lo cita a audiencia
Política

2022-9-30

Nadine Heredia: Corte Suprema verá el 2 de noviembre casación interpuesta por lavado de activos

Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...

Política
Redacción Diario Correo
Nadine Heredia: Corte Suprema verá el 2 de noviembre casación interpuesta por lavado de activos
Arequipa

2022-9-29

Arequipa: Candidato Manuel Vera es sentenciado por lavado de activos

Recibió 8 años de pena privativa, con esta sentencia sería excluido de la carrera electoral

Arequipa
Juan Mamani Quispe
Arequipa: Candidato Manuel Vera es sentenciado por lavado de activos
Puno

2022-9-24

Chucuito: Fiscalía pide 15 años de cárcel para candidato y exalcalde

Habría edificado inmuebles con recursos de dudosa procedencia cuando era alcalde del distrito de Pomata entre el 2011-2014.

Puno
Redacción Diario Correo
Chucuito: Fiscalía pide 15 años de cárcel para candidato y exalcalde
Política

2022-9-23

Nadine Heredia: Testigos confirman simulación de contrato en juicio por lavado de activos

Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...

Política
Redacción Diario Correo
Nadine Heredia: Testigos confirman simulación de contrato en juicio por lavado de activos
Arequipa

2022-9-21

Arequipa: Cae candidato a la alcaldía de Cayma por lavado de activos

José Quispe Taco, Angélica Rojas Casani, Lily Lira Aguilar, Marco Quispe Taco y Américo Quispe Taco también son procesados.

Arequipa
Redacción Diario Correo
Arequipa: Cae candidato a la alcaldía de Cayma por lavado de activos
Lima

2022-9-18

San Borja: detienen a sujeto que llevaba más de 300 mil soles en una mochila

El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...

Lima
San Borja: detienen a sujeto que llevaba más de 300 mil soles en una mochila
Política

2022-9-12

Keiko Fujimori: hoy resuelven si se archiva acusación por lavado de activos

El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.

Política
Redacción Diario Correo
Keiko Fujimori: hoy resuelven si se archiva acusación por lavado de activos
Política

2022-9-6

PJ prorroga por 24 meses más la investigación contra Gregorio Santos por lavado de activos

De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...

Política
Redacción Diario Correo
PJ prorroga por 24 meses más la investigación contra Gregorio Santos por lavado de activos
Puno

2022-8-20

Puno: bienes obtenidos por corrupción pasan al Estado

El alcalde del distrito de San Juan del Oro amasó su fortuna desfalcando las arcas municipales, pero la fiscalía de lavado de activos le arrebató...

Puno
Redacción Diario Correo
Puno: bienes obtenidos por corrupción pasan al Estado
Ayacucho

2022-8-17

Ayacucho: Gobernador minimizó sus denuncias por lavado de activos

Señaló que la policía desestimó acusaciones en su contra sobre tener propiedades en Cusco, pero espera decisión de Fiscalía.

Ayacucho
Nilda Escalante Huamán
Ayacucho: Gobernador minimizó sus denuncias por lavado de activos
Arequipa

2022-8-16

Capturan a la ‘Tía pocha’, tras sentencia de 8 años por lavado de activos

Según la Policía, la mujer realizaba sus actividades cotidianas con normalidad. También detuvieron a 2 de sus familiares.

Arequipa
Pedro Torres
Capturan a la ‘Tía pocha’, tras  sentencia de 8 años por lavado de activos
Política

2022-5-16

Defensoría exhorta a Pedro Castillo a que asista a la fiscalía

Mandatario estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.

Política
Redacción Diario Correo
Defensoría exhorta a Pedro Castillo a que asista a la fiscalía
Política

2022-5-16

Las primeras damas envueltas en problemas con la justicia penal

Eliane Karp, Pilar Nores, Nadine Heredia y Lilia Paredes han afrontado problemas con la justicia. Nancy Lange fue citada como testigo en 2018 por...

Política
Redacción Diario Correo
Las primeras damas envueltas en problemas con la justicia penal
Política

2022-5-14

Fiscalía de lavado de activos denunció penalmente a primera dama por negarse a declarar

Lilia Paredes optó por el silencio, incluso, antes de escuchar las preguntas de fiscal Luz Taquire. Presunto delito cometido sería de negativa a ...

Política
Gabriel Mazzei
Fiscalía de lavado de activos denunció penalmente a primera dama por negarse a declarar
Política

2022-5-13

Primera dama Lilia Paredes acude a declarar ante la fiscalía de lavado de activos

La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...

Política
Redacción Diario Correo
Primera dama Lilia Paredes acude a declarar ante la fiscalía de lavado de activos
Lima

2022-4-27

Incautan bienes de la cantante de ‘Hechiceras de la Salsa’ por investigación de clonación de tarjetas (VIDEO)

A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda Lo...

Lima
Redacción Diario Correo
Incautan bienes de la cantante de ‘Hechiceras de la Salsa’ por investigación de clonación de tarjetas (VIDEO)
Actualidad

2022-4-3

Niegan que material sobre el caso de los sobrinos del presidente se haya perdido en incendio (VIDEO)

El director de la División de Lavado de Activos aseguró que en el piso 12 de la Dirincri, área consumida por las llamas, “no se tenía documentos”...

Actualidad
Redacción Diario Correo
Niegan que material sobre el caso de los sobrinos del presidente se haya perdido en incendio (VIDEO)
Actualidad

2022-4-3

Autoridades sobre documentos perdidos en incendio en la Dirincri: “Aún no hacemos un inventario” (VIDEO)

Tras el siniestro ocurrido en la Dirincri, el director de la División de Lavado de Activos indicó que se realizará un “inventario” de la document...

Actualidad
Redacción Diario Correo
Autoridades sobre documentos perdidos en incendio en la Dirincri: “Aún no hacemos un inventario” (VIDEO)
Actualidad

2022-4-3

Incendio consume la división de lavado de activos en la Dirincri (VIDEO)

El siniestro, concentrado en el piso 12 de la sede policial, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, se reportó a las 5:42 pm. Seren...

Actualidad
Redacción Diario Correo
Incendio consume la división de lavado de activos en la Dirincri (VIDEO)
Política

2022-3-30

Rafael López Aliaga: PJ declaró fundado control de plazos en investigación por lavado de activos

También dispuso que la fiscalía deberá determinar, en un plazo de 15 días, si archiva la investigación en su contra por lavado de activos o si fo...

Política
Redacción Diario Correo
Rafael López Aliaga: PJ declaró fundado control de plazos en investigación por lavado de activos
Política

2022-3-28

Abogado de Zamir Villaverde: “No hay colusión ni lavado de activos, acá no hay dinero desembolsado”

El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...

Política
Redacción Diario Correo
Abogado de Zamir Villaverde: “No hay colusión ni lavado de activos, acá no hay dinero desembolsado”
Política

2022-3-12

Gobierno en la mira de cuatro subsistemas de la Fiscalía

Hay cuatro subsistemas especializados del Ministerio Público que vienen investigando casos de presunta corrupción ligada a la gestión de Pedro Ca...

Política
Gabriel Mazzei
Gobierno en la mira de cuatro subsistemas de la Fiscalía
Política

2022-3-10

Zamir Villaverde y sobrino de Pedro Castillo serán investigados por lavado de activos

Fray Vásquez Castillo, uno de los visitantes de la casa de Sarratea, en Breña, usaba para trasladarse los vehículos de las empresas de seguridad ...

Política
Redacción Diario Correo
Zamir Villaverde y sobrino de Pedro Castillo serán investigados por lavado de activos
Ica

2021-12-16

Fiscalía dispone investigación contra exalcalde de Paracas por lavado de activos

Las investigaciones contra el también conocido como “Maycol” han sido declaradas complejas, al existir elementos de convicción sobre los delitos ...

Ica
Redacción Diario Correo
Fiscalía dispone investigación contra exalcalde de Paracas por lavado de activos
Lambayeque

2021-12-13

Fiscalía Anticorrupción investiga por lavado de activos a exalcalde de JLO, Javier Castro Cruz

Es citado a declarar junto a su pareja y exfuncionarios municipales que lo acompañaron en su gestión municipal 2007 - 2010

Lambayeque
Fiscalía Anticorrupción investiga por lavado de activos a exalcalde de JLO, Javier Castro Cruz
Lima

2021-11-27

Alfredo Benavides: De la parodia a una severa acusación por sus presuntos vínculos con Carlos Burgos

El humorista continuará en libertad bajo la modalidad de comparecencia con algunas restricciones. El Poder Judicial le dictó impedimento de salid...

Lima
Redacción Diario Correo
Alfredo Benavides: De la parodia a una severa acusación por sus presuntos vínculos con Carlos Burgos
Actualidad

2021-11-24

Alfredo Benavides niega vínculo con exalcalde de San Juan de Lurigancho: No he recibido ni un sol (VIDEO)

El comediante Alfredo Benavides negó ser el testaferro del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, en la adquisición de tres inmueble...

Actualidad
Redacción Diario Correo
Alfredo Benavides niega vínculo con exalcalde de San Juan de Lurigancho: No he recibido ni un sol (VIDEO)
Espectáculos

2021-11-23

Magaly espera que Alfredo Benavides pueda librarse de prisión preventiva: “Ojalá pueda demostrar su inocencia”

La conductora se refirió al caso del comediante, que es investigado junto a otras personas, por el presunto lavado de activos con supuesto dinero...

Espectáculos
Redacción Diario Correo
Magaly espera que Alfredo Benavides pueda librarse de prisión preventiva: “Ojalá pueda demostrar su inocencia”
Lima

2021-11-23

Alfredo Benavides y sus alegatos para no ir a prisión tras ser acusado de presunto lavado de activos

En sesión virtual, el comediante Alfredo Benavides habló sobre las adquisiciones de diversas propiedades en las que participó.

Lima
Redacción Diario Correo
Alfredo Benavides y sus alegatos para no ir a prisión tras ser acusado de presunto lavado de activos
Lima

2021-11-23

Abogado de Alfredo Benavides: “No tiene sentido que teniendo solvencia económica y popularidad se preste para ser testaferro de alguien”

Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...

Lima
Redacción Diario Correo
Abogado de Alfredo Benavides: “No tiene sentido que teniendo solvencia económica y popularidad se preste para ser testaferro de alguien”
Lima

2021-11-23

Alfredo Benavides: testigo narra presunto vínculo del comediante con exalcalde Burgos

Según el informante, el exburgomaestre adquirió distintas propiedades a nombre del humorista, quien es investigado por el delito de lavado de act...

Lima
Redacción Diario Correo
Alfredo Benavides: testigo narra presunto vínculo del comediante con exalcalde Burgos
Actualidad

2021-11-22

Alfredo Benavides: De la comicidad a una acusación fiscal que pide 36 meses de prisión por lavado de activos (VIDEO)

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, al ser vinculado en el pre...

Actualidad
Redacción Diario Correo
Alfredo Benavides: De la comicidad a una acusación fiscal que pide 36 meses de prisión por lavado de activos (VIDEO)
Política

2021-10-25

Viceministro Braulio Grajeda sobre investigación por lavado de activos: “Todo está bancarizado”

Descarta que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.

Política
Redacción Diario Correo
Viceministro Braulio Grajeda sobre investigación por lavado de activos: “Todo está bancarizado”
Política

2021-10-24

Dina Boluarte sobre investigación fiscal: “Que no se use por intereses políticos que impulsan la vacancia”

Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...

Política
Redacción Diario Correo
Dina Boluarte sobre investigación fiscal: “Que no se use por intereses políticos que impulsan la vacancia”
Política

2021-10-24

Dina Boluarte y viceministro fueron incluidos en investigación por lavado de activos

La también titular del Midis es investigada por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación civil de Vlad...

Política
Redacción Diario Correo
Dina Boluarte y viceministro fueron incluidos en investigación por lavado de activos
Chimbote

2021-10-21

Chimbote: Incautan casa a empresario investigado por lavado de activos

Gian Marco Velásquez Arquiño constituyó una empresa con S/ 15 mil de capital cuando tenía 18 años, por eso la Fiscalía lo investiga

Chimbote
Patricia Cardoza Cribillero
Chimbote: Incautan casa a empresario investigado por lavado de activos

anterior

123...8siguiente

últimas noticias

Nuevo testimonio sobre congresista Magaly Ruíz por recorte de sueldo: “Había una condición”

Ministro del Interior informó que resultados en operativos policiales en San Martín de Porres han sido alentadores

Versión de presunta amiga contradice a Alberto Otárola: “Yo lo he venido viendo ya muchos años atrás”

Yahaira Plasencia se presentó en la UPC rodeada de guardaespaldas pero nadie se le habría acercado

Distritos de Lima tienen cámaras inoperativas, líneas de alerta ‘fantasma’ y módulos abandonados

Logo de diariocorreo
Director: Iván Marco Slocovich Pardo
Editor Web: Johana Liz Ugaz Oscanoa
johana.ugaz@prensmart.pe
Teléfono: (+511) 311 6500
Publicidad: fonoavisos@comercio.com.pe
PRENSMART S.A.C.
Prensmart Jr. Jorge Salazar Araoz. Nro. 171
Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima - Perú
Copyright © PrenSmart S.A.C.
Todos los derechos reservados
    Términos y CondicionesPolítica de PrivacidadPolitica de CookiesOficinas Concesionarias
Libro de reclamaciones

Síguenos

  • Política
  • Perú
  • Mundo
  • Deportes
  • Economía
  • Opinión
  • Espectáculos
  • Tendencia
  • Videos
  • Premium

Red el Comercio:

elcomercio.pegestion.peojo.pedepor.comtrome.comclubelcomercio.peclasificados.pemagperuquiosco.pe