2021-11-27
El humorista continuará en libertad bajo la modalidad de comparecencia con algunas restricciones. El Poder Judicial le dictó impedimento de salid...
2021-11-24
El comediante Alfredo Benavides negó ser el testaferro del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, en la adquisición de tres inmueble...
2021-11-23
La conductora se refirió al caso del comediante, que es investigado junto a otras personas, por el presunto lavado de activos con supuesto dinero...
En sesión virtual, el comediante Alfredo Benavides habló sobre las adquisiciones de diversas propiedades en las que participó.
Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...
Según el informante, el exburgomaestre adquirió distintas propiedades a nombre del humorista, quien es investigado por el delito de lavado de act...
2021-11-22
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, al ser vinculado en el pre...
2021-10-25
Descarta que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
La también titular del Midis es investigada por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación civil de Vlad...
2021-10-21
Gian Marco Velásquez Arquiño constituyó una empresa con S/ 15 mil de capital cuando tenía 18 años, por eso la Fiscalía lo investiga
2021-10-20
PNP de Lavado de Activos recaba información sobre propiedades que tienen
2021-10-3
El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, dictó prisión efectiva en contra Aida Ortiz Rapu, por el delito de lavado d...
2021-9-23
La fiscalía también aprobó incluir en la indagación al operador Richard Rojas García, quien ha sido propuesto como embajador del Perú en Panamá.
2021-9-5
Advierten que oficiales y suboficiales de la Dirtepol de Chiclayo y Trujillo habrían recibido fondos de las empresas que resultaron beneficiadas...
2021-9-2
Burgomaestres de Calamarca y Julcán tienen otra investigación por presunto desbalance patrimonial
2021-8-17
Autoridades ejecutaron operativos simultáneos en la ciudad de Trujillo y en la provincia de Pataz. Los camiones pertenecían a empresas que presta...
2021-8-14
Habrían heredado burdel en Pocollay de apodado “Cholo Meza” y no justificarían la obtención de varias propiedades
2021-7-27
Procuraduría pide que condenados paguen S/300 mil y no solo S/80 mil por el delito de lavado de activos
2021-7-20
Excandidato presidencial de Somos Perú defendió a secretario general de Perú Libre
2021-6-29
Los detenidos fueron trasladados hasta la comisaría de San Antonio de Putina con el objeto de iniciar investigación por el presunto delito de lav...
2021-6-3
Imputados por lavado de activos fueron condenados por amasar una fortuna con dinero que obtenían del favorecimiento de la prostitución
2021-6-2
Secretario General de Perú Libre realizó varios y sospechosos movimientos bancarios. La pesquisa tendrá un plazo preliminar de 8 meses.
2021-4-20
Aurelio Callo Apaza, se dirigía desde Juliaca con dirección a la ciudad de Arequipa y los fajos de dinero lo ocultaba a la altura de su estómago
2021-4-19
Según policías, cientos de personas fueron captadas como socios de futuro centro comercial y declararon haber aportado fuertes sumas de dinero, p...
2021-3-26
Bernald Leudez Tito Capajaña (26) podría ser acusado del presunto delito de lavado de activos
2021-3-3
Nueve personas más que son muy cercanas al empresario también son seguidas por la Policía. Dos de ellas son sus exconvivientes y otras dos fueron...
2021-2-25
Ministerio Público continúa diligencias por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria contra exgerente de la azucarera...
2021-2-9
Corte Suprema decidió declarar fundado queja por recurso de casación que fue desestimado en Ica
2021-1-30
Además de documentos contables y financieros, así como objetos de especial relevancia para las investigaciones, según el Ministerio Público
2021-1-15
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el juez César San Martín ratificó la condena contra el exdueño de Aerocontinente
2020-10-27
Autoridades allanaron 14 inmuebles ubicados en distritos de Lima y Áncash. Operación judicial fue realizada por la Dirección Antidrogas y la Fisc...
2020-10-14
Personal de la Policía de Carreteras asignado a la jurisdicción de la provincia de Huancané intervino a dos personas, quienes en su poder transpo...
2020-10-6
La Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos de Puno, consiguió ocho meses de prisión preventiva en contra de dos sujetos investigad...
2020-9-22
El DVD contenía 17 audios extraídos del celular de Gerald Oropeza, quien cumple prisión preventiva en el penal de Challapalca, en Tacna.
2020-9-2
La policía y la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad descerrajaron seis inmuebles, dos de ellos night clubs y d...
2020-9-1
Según información preliminar de la Policía, propietarios tendrían ciertos vínculos con la organización criminal denominada "Los elegantes del pla...
Un grupo de administrativos de la UDCh es procesado por el presunto desvío de fuertes sumas de dinero
2020-8-9
El fiscal supremo indica que la sala superior del Poder Judicial que sentenció al expropietario de Aerocontinente no motivó ni fundamentó debidam...
2020-2-12
El funcionario es investigado por el presunto delito de lavado de activos
2019-12-4
El caso se ha declarado complejo
"Nuestra sentencia es autónoma e independiente. Por tanto, la decisión del TC se cumple y se debe acatar sin actitudes de rebeldía", apuntó Ernes...
2019-11-29
"Me voy a tomar un tiempo, más adelante decidiremos también en la segunda etapa de mi vida", agregó sobre la política
2019-11-19
Dos expertos coinciden en que no hay delito de lavado de activos si es que el aporte fue registrado por la importante empresa.
2019-11-7
Pedro David Pérez Miranda viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos a través de la minería ilegal
2019-9-27
También se aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Día, alias ‘Pepe Morales’
2019-9-20
Ministerio Público sigue investigaciones
2019-9-17
"Tuve la oportunidad de estar más tiempo a su lado", dijo esposo de lideresa de Fuerza Popular
2019-8-9
Hoy la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema iba emitir una resolución, pero ello no prosperó
2019-7-24
El burgomaestre asegura que las transferencias que realizó fueron producto de su trabajo
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