2023-9-16
Chofer y su amigo tenían 16 mil soles, 27 mil dólares y 80 mil bolivianos
2023-8-19
El ex Jefe de Estado es acusado por delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur
2023-6-13
La investigación se inició tras la detención de José Manuel Landa Ostos, quien portaba 87,000 dólares y que no habría podido justificar la proced...
2023-5-12
Domingo Pérez presentó acusación contra exmandatario, a quien acusa de integrar una organización criminal que recibió 12 millones de dólares
2023-5-1
Parlamentaria compró una casa en Miraflores a los 23 años con un valor de caso medio millón de soles y no habría recibido una adelanto de herenci...
2023-4-28
Fiscalía realizó diligencia como parte de la investigación a la organización criminal Las nenas de Carlos
2023-4-18
Ministerio Público y la Policía allanaron tres inmuebles en Trujillo en donde funcionan grifos. Fiscal del Equipo de Lavado de Activos de La Libe...
2023-4-2
La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La...
2023-3-10
Los vehículos que en su momento fueron declarados como propiedad de Víctor Hugo Rivera, ahora tienen otros dueños
2023-3-5
La Procuraduría advierte que los involucrados amasaron S/ 2 millones luego de haber aprobado más de 300 tesis de la especialidad de Educación
2023-3-1
José Luis Quispe Taco se desempeñaba como secretario de prensa de la organización política “Se demostró con obras” cuando se realizó el delito
2022-11-24
La decisión de la sala que preside César San Martín podría afectar a otros investigados, como Keiko Fujimori, quien también es investigada por la...
2022-11-16
El Ministerio Público identificó que pagos a Cerrón de parte de casas de estudio no tienen una documentación que los respalde. Son más de S/53 mi...
2022-11-12
Alega dolor lumbar que no le permite caminar. Presenta certificado médico de cinco días de reposo; por lo que reprograman la diligencia para est...
2022-9-30
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
2022-9-29
Recibió 8 años de pena privativa, con esta sentencia sería excluido de la carrera electoral
2022-9-24
Habría edificado inmuebles con recursos de dudosa procedencia cuando era alcalde del distrito de Pomata entre el 2011-2014.
2022-9-23
Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...
2022-9-21
José Quispe Taco, Angélica Rojas Casani, Lily Lira Aguilar, Marco Quispe Taco y Américo Quispe Taco también son procesados.
2022-9-18
El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...
2022-9-12
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.
2022-9-6
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
2022-8-20
El alcalde del distrito de San Juan del Oro amasó su fortuna desfalcando las arcas municipales, pero la fiscalía de lavado de activos le arrebató...
2022-8-17
Señaló que la policía desestimó acusaciones en su contra sobre tener propiedades en Cusco, pero espera decisión de Fiscalía.
2022-8-16
Según la Policía, la mujer realizaba sus actividades cotidianas con normalidad. También detuvieron a 2 de sus familiares.
2022-5-16
Mandatario estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
Eliane Karp, Pilar Nores, Nadine Heredia y Lilia Paredes han afrontado problemas con la justicia. Nancy Lange fue citada como testigo en 2018 por...
2022-5-14
Lilia Paredes optó por el silencio, incluso, antes de escuchar las preguntas de fiscal Luz Taquire. Presunto delito cometido sería de negativa a ...
2022-5-13
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
2022-4-27
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda Lo...
2022-4-3
El director de la División de Lavado de Activos aseguró que en el piso 12 de la Dirincri, área consumida por las llamas, “no se tenía documentos”...
Tras el siniestro ocurrido en la Dirincri, el director de la División de Lavado de Activos indicó que se realizará un “inventario” de la document...
El siniestro, concentrado en el piso 12 de la sede policial, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, se reportó a las 5:42 pm. Seren...
2022-3-30
También dispuso que la fiscalía deberá determinar, en un plazo de 15 días, si archiva la investigación en su contra por lavado de activos o si fo...
2022-3-28
El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...
2022-3-12
Hay cuatro subsistemas especializados del Ministerio Público que vienen investigando casos de presunta corrupción ligada a la gestión de Pedro Ca...
2022-3-10
Fray Vásquez Castillo, uno de los visitantes de la casa de Sarratea, en Breña, usaba para trasladarse los vehículos de las empresas de seguridad ...
2021-12-16
Las investigaciones contra el también conocido como “Maycol” han sido declaradas complejas, al existir elementos de convicción sobre los delitos ...
2021-12-13
Es citado a declarar junto a su pareja y exfuncionarios municipales que lo acompañaron en su gestión municipal 2007 - 2010
2021-11-27
El humorista continuará en libertad bajo la modalidad de comparecencia con algunas restricciones. El Poder Judicial le dictó impedimento de salid...
2021-11-24
El comediante Alfredo Benavides negó ser el testaferro del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, en la adquisición de tres inmueble...
2021-11-23
La conductora se refirió al caso del comediante, que es investigado junto a otras personas, por el presunto lavado de activos con supuesto dinero...
En sesión virtual, el comediante Alfredo Benavides habló sobre las adquisiciones de diversas propiedades en las que participó.
Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...
Según el informante, el exburgomaestre adquirió distintas propiedades a nombre del humorista, quien es investigado por el delito de lavado de act...
2021-11-22
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, al ser vinculado en el pre...
2021-10-25
Descarta que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
La también titular del Midis es investigada por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación civil de Vlad...
2021-10-21
Gian Marco Velásquez Arquiño constituyó una empresa con S/ 15 mil de capital cuando tenía 18 años, por eso la Fiscalía lo investiga
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