Las empresas que se dedican a la explotación de plataformas tecnológicas de juegos a distancia y/o de apuestas deportivas a distancia, así como a la explotación de salas de juegos de apuestas deportivas a distancia, son sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Pero, según la SBS, la supervisión de esas plataformas está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Por ello, la SBS publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activo y el financiamiento al terrorismo ( LA/FT) aplicable a las empresas que se dedican a la explotación de dichas plataformas.
El regulador precisó que el objetivo del proyecto es lograr que ese sector implemente sus sistemas de prevención del LA/FT, considerando los estándares internacionales y las mejores prácticas contra estos delitos.
Agregó que es para establecer un marco normativo específico, de acuerdo a sus características y a su riesgo LA/FT.
También para regular los componentes del sistema de prevención de LA/FT, tales como el conocimiento de directores, trabajadores y proveedores.
Positivo. Al respecto, el ex titular de la SBS, Juan José Marthans, señaló a Correo que es una muy positiva medida.
“Estamos entrando en línea con otras experiencias a nivel de las mejores prácticas en la lucha contra posibles actividades ligadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo”, comentó.
Enseguida recomendó que se haga un seguimiento de la puesta en marcha de la norma tan pronto entre en vigencia.
“Es un paso positivo, incluso, a favor de alcanzar una mejor imagen de Perú frente a organismos como la misma OECD”, anotó.
