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lavado de activos

lavado de activos

2026-8-27

Fiscalía Especializada acreditó que los sentenciados utilizaron cuentas bancarias y servicios de transferencia de dinero para realizar actos de c...

2026-8-20

Fue detenido en Huamachuco porque no supo explicar cómo obtuvo el dinero. Lo investigan por lavado de activos

2026-8-9

La actual diputada de Juntos por el Perú es investigada por lavado de S/75 310 y el Ministerio Público la acusa de tres delitos tras tres años de...

2026-8-7

La exprimera dama permanece asilada en Brasil desde 2025 y su defensa sostiene que no está prófuga. El pedido busca aplicar el mismo criterio con...

2026-8-2

Tomás Gálvez calificó como un fracaso el trabajo del equipo especial Lava Jato y confirmó el cambio de varios fiscales. Gálvez afirmó que los cas...

2026-7-18

Su titular, Sergio Espinosa, dijo que el intercambio oportuno de experiencia se podrá anticipar los daños que puede generar. Delegaciones de 18 U...

2026-7-11

Los investigados fueron acusados por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, conducir en estado de ebriedad y lavado de activos. La...

2026-6-21

Sucedió durante un operativo policial realizado en el kilómetro 25 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Menocucho, distrito de Laredo

2026-6-9

El Ministerio Público pidió variar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva contra la investigada, quien afronta una acusación po...

2026-6-7

Quedó detenido, siendo investigado por el presunto lavado de activos

2026-6-4

Mujer y presunto minero ilegal de la provincia de Pataz deberán pagar una reparación civil de S/ 1 millón 740 mil a favor del Estado. Caso inició...

2026-5-15

El expresidente cuestionó su condición judicial pese a decisiones que, según indicó, descartan el delito de lavado de activos en aportes elector...

2026-5-15

El juez Richard Concepción Carhuancho determinó que no existían elementos suficientes para sostener los cargos. Tras la resolución, el exmandatar...

2026-5-6

Según la Policía, se les incautó S/76 320 y son investigados por lavado de activos

2026-4-16

Investigación por la presunta red dedicada al robo de celulares y fraudes bancarios pierde peso tras decisión judicial que excluye organización c...

2026-4-8

La nueva normativa incluye a plataformas de apuestas en línea y refuerza los controles sobre operaciones sospechosas y cumplimiento interno.

2026-3-19

Acuña enfrenta proceso por conversión.

2026-2-21

El hallazgo se produjo en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa tras una alerta emitida por Aduanas, que detectó la operación irregular antes de q...

2026-2-8

Segismundo Cruces fue trasladado de emergencia por el SAMU al hospital de EsSalud tras complicaciones neurológicas por una posible isquemia cereb...

2026-2-1

El dinero era trasladado en una embarcación con destino a Iquitos. Además del dinero en efectivo, se incautó municiones de guerra, equipos de com...

2026-1-7

Dos personas fueron condenadas a ocho años de cárcel por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en Cerro Colorado.

2025-12-22

La pareja habría incrementado su patrimonio de manera ilícita mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles y empresas .

2025-12-20

Lograron la incautación de siete bienes inmuebles, dos camionetas una motocicleta lineal, dinero en efectivo y otros objetos vinculados a la inve...

2025-12-15

Asume nuevo encargo en el Ministerio Público

2025-11-1

Entre setiembre del 2015 y el 2025, según la UIF, entidad adscrita del organismo regulador de la banca, que recibió más de 5,700 Reportes de Oper...

2025-9-11

Pese a acumular una cadena de fracasos, el investigado por lavado de activos se ha hecho reelegir hasta el año 2030. La “Blanquirroja” acabó nove...

2025-7-24

Durante la audiencia de este jueves, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional absolvió a la exvoleibolista, quien enfrentaba un pedido fiscal d...

2025-7-5

La Oficina de Peritajes del Ministerio Público no logró emitir un informe contable sobre las adquisiciones de propiedades del investigado

2025-6-13

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Ga...

2025-6-11

Recientemente, se ha confirmado que “Cuchillo” utilizó una serie de empresas para ocultar sus ganancias ilícitas y facilitar el lavado de activos...

2025-5-24

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a través de una demanda de hábeas corpus que la fiscal Ana Zegarra incumplió el plazo razonable en inves...

2025-4-12

Ministerio Público lo acusa de triplicar sus ingresos cuando desempeñó el cargo de alcalde en Mariano Melgar, entre los años 2015 y 2018

2025-4-10

El líder de Perú Libre celebró esta decisión y dijo que después de 10 años de investigaciones no hay desbalance patrimonial y que no recibió 15 m...

2025-4-8

El congresista tuvo ingresos por 369 mil soles en los 4 años de alcalde, pero según la Fiscalía, tuvo gasto por un millón de soles en la construc...

2025-3-12

Actualmente son supervisadas por Mincetur. Regulador del sistema financiero publicó proyecto de norma para que implementen sistemas contra el bl...

2025-2-11

Pareja es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, trata de personas y favorecimiento de la prostitución

2025-1-13

El fiscal Germán Juárez solicita 26 años y 6 meses de cárcel para el expresidente y la exprimera dama por presunto lavado de activos.

2024-10-30

Los imputados habrían adquirido lotes de terrenos, bienes inmuebles y unidades vehiculares, pero, no acreditaban la legalidad y la procedencia de...

2024-10-18

Burgomaestre de Pucalá, José Estela, afronta juicio por realizar compras y depósitos bancarios por más de 200 mil soles en el 2011, pese a que es...

2024-10-9

Se dispuso la misma medida contra los empresarios Joaquín Aquino y César Eugenio investigados por presuntos delitos de organización criminal, col...

2024-9-24

Las nuevas investigaciones hunden al excómico. La empresa donde trabajaba su asistente se relaciona con la familia Miu Lei. Ella asumió el cargo ...

2024-9-16

El presentador de televisión es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Como se recuerda, hace unos días se le impuso una orden ...

2024-9-8

Luis Molina, hoy alto funcionario de la Municipalidad de Lima, a pesar de que tiene una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de...

2024-9-8

Abogado penal explicó que “Chibolín” pude ser investigado por los delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias